ukgc-fines-smarkets-$760k+-for-anti-money-laundering-and-social-responsibility-failings

UKGC mendenda Smarkets $760K+ untuk anti-pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial

Setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Perjudian Inggris, yang mengungkapkan serangkaian kegagalan anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial, operator perjudian Smarkets (Malta) Limited akan membayar denda keuangan sebesar GBP 630.000 (lebih dari $760.000).

Jumlah enam digit datang ketika perusahaan mengizinkan pelanggan untuk berjudi tanpa sumber dana yang memadai, pemeriksaan dilakukan, dan setelah gagal mengidentifikasi dan berinteraksi dengan pelanggan yang berisiko mengalami kerugian.

Operator juga telah menerima peringatan resmi dan akan menjalani audit untuk memastikan penerapan kebijakan, prosedur, dan kontrol anti pencucian uang dan tanggung jawab sosialnya secara efektif.

Contoh kegagalan oleh Smarkets termasuk satu pelanggan diizinkan untuk menyetorkan GBP 395.000 ($434.602) dalam periode empat bulan, tanpa sumber cek dana yang sesuai. Contoh lain adalah seorang individu mentransfer sejumlah dana yang signifikan antar rekening bank tanpa pengawasan atau cek sumber dana yang terjadi.

Pasar didenda £630.000 oleh Komisi Perjudian https://t.co/isCwpfyNfg

— Komisi Perjudian (@GamRegGB) 11 Agustus 2022

Sarah Gardner, Wakil CEO Komisi, mengatakan: “Kasus ini diidentifikasi melalui pemeriksaan kepatuhan dan sekali lagi menyoroti bagaimana kami akan mengambil tindakan terhadap operator perjudian yang mengecewakan pelanggan mereka. Investigasi kami ke Smarkets menemukan berbagai kegagalan di mana pelanggan berada dalam risiko bahaya perjudian. ”

“Jelas bahwa sistem dan proses yang buruk ada di tempat yang berkontribusi terhadap pelanggaran ini, didorong oleh kegagalan perusahaan untuk secara efektif menerapkan kebijakan dan kontrolnya,” tambah Gardner.

Denda Smarkets sebesar GBP 630.000 adalah yang terbaru dalam serangkaian kasus penegakan hukum yang dipimpin oleh Komisi tahun ini. Awal bulan ini, operator online LeoVegas didenda 1,32 juta GBP ($ 1,5 juta) untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang.

Author: Aaron Morgan