Komisi Perjudian Inggris mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka mengamanatkan kasino online NSUS Limited untuk membayar denda £ 672.829 ($ 743.536) setelah penyelidikan mengungkapkan tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang. Operator – yang berdagang sebagai GGPoker dan mengoperasikan ggpoker.co.uk – juga akan menerima peringatan resmi atas kegagalan tersebut.
Kegagalan tanggung jawab sosial yang terdeteksi dalam operasi NSUS Limited mencakup bisnis yang gagal mengidentifikasi pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian, dan gagal berinteraksi dengan pelanggan yang mungkin berisiko mengalami kerugian yang terkait dengan perjudian.
Selain itu, operator juga gagal mengambil semua langkah yang wajar untuk mencegah pengiriman materi pemasaran apa pun ke pelanggan yang tidak termasuk diri sendiri ketika mengirim email pemasaran ke 125 pelanggan yang tidak termasuk diri sendiri.
Operator perjudian NSUS Limited akan membayar denda £672.829 untuk tanggung jawab sosial dan kegagalan anti pencucian uang https://t.co/rD4RZiJak7
— Komisi Perjudian (@GamRegGB) 12 Oktober 2022
Ketika datang ke kegagalan anti-pencucian uang, masalah yang terlibat gagal untuk melakukan penilaian risiko yang memadai dari bisnis yang digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan teroris dan gagal untuk memastikan mereka memiliki kebijakan, prosedur, dan kontrol yang tepat untuk mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. .
Tindakan regulasi adalah yang terbaru untuk Komisi. Baru bulan lalu ketika Komisi Perjudian mendenda Petfre Limited, perusahaan induk Betfred, $3,06 juta untuk kegagalan serupa.
Pada saat itu, Leanne Oxley, Direktur Penegakan dan Intelijen Komisi Perjudian, mengatakan tentang kegagalan Betfred: “Kami mengharapkan bisnis perjudian ini dan semua pemegang lisensi lainnya untuk meninjau kasus ini dan melihat dari dekat untuk melihat apakah mereka perlu melakukan perbaikan lebih lanjut untuk menunjukkan kepatuhan aktif. . Di mana standar tidak membaik, penegakan yang lebih ketat akan mengikuti.”
