Tag: pencucian

macau's-group-boss-levo-chan-weng-lin-sentenced-to-14-years-in-jail-for-illegal-gambling,-money-laundering
Aaron Morgan

Bos grup Makau Levo Chan Weng Lin dijatuhi hukuman 14 tahun penjara karena perjudian ilegal, pencucian uang

Aaron Morgan April 21, 2023

Operator junket terbesar kedua Makau, Levo Chan Weng Lin, ketua dan pemegang saham pengendali Grup…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,
ukgc-fines-ggpoker-$743,536-for-anti-money-laundering-and-social-responsibility-failures
Aaron Morgan

UKGC mendenda GGPoker $743.536 untuk anti pencucian uang dan kegagalan tanggung jawab sosial

Aaron Morgan October 13, 2022

Komisi Perjudian Inggris mengumumkan pada hari Rabu bahwa mereka mengamanatkan kasino online NSUS Limited untuk…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , ,
egba-releases-first-ever-pan-european-anti-money-laundering-guidelines-for-online-operators
Aaron Morgan

EGBA merilis pedoman anti pencucian uang pan-Eropa pertama untuk operator online

Aaron Morgan September 15, 2022

European Gaming and Betting Association (EGBA) telah menerbitkan pedoman regulasi mandiri pan-Eropa pertama untuk memperkuat…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , ,
germany:-bremen-city-to-shut-down-betting-shops-amid-money-laundering-concerns;-national-sports-betting-body-blasts-decision
Aaron Morgan

Jerman: Kota Bremen akan menutup toko taruhan di tengah kekhawatiran pencucian uang; keputusan ledakan badan taruhan olahraga nasional

Aaron Morgan July 29, 2022

Kota Bremen di Jerman utara berencana untuk menutup semua toko taruhannya setelah senator dalam negeri…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , , , , , ,