Tag: AML

malta-and-france-regulators-gather-to-discuss-aml-procedures,-foster-cooperation

Regulator Malta dan Prancis berkumpul untuk membahas prosedur AML, mendorong kerja sama

Otoritas Gaming Malta dan regulator Prancis L’Autorit√© Nationale des Jeux baru-baru ini berkolaborasi dalam pertemuan…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , ,
australia's-financial-crimes-regulator-to-investigate-entain-over-alleged-aml-failures

Regulator kejahatan keuangan Australia untuk menyelidiki Entain atas dugaan kegagalan AML

Regulator kejahatan keuangan Australia telah membuka penyelidikan terhadap operator taruhan olahraga Inggris, Entain. Pusat Laporan…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , ,
aml-tech-startup-kinectify-closes-seed-round-led-by-openbet,-eastern-band-of-cherokee-indians-and-acies-investments

Startup teknologi AML Kinectify menutup putaran awal yang dipimpin oleh OpenBet, Eastern Band of Cherokee Indians dan Acies Investments

Perangkat lunak kepatuhan dan perusahaan penasihat Kinectify mengumumkan Selasa bahwa mereka telah mengumpulkan putaran benih…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , ,
hard-rock-ottawa-fined-$174k-for-allegedly-advertising-to-self-excluded-people,-aml-policies-failures

Hard Rock Ottawa didenda $ 174K karena diduga beriklan kepada orang-orang yang dikecualikan, kegagalan kebijakan AML

Regulator Ontario telah mendenda Hard Rock Casino Ottawa sebesar CAD 227.250 ($174.337). Hukuman tersebut mengikuti…

 Posted in Uncategorized Tagged , , , , , , , , , , , , , ,