australia's-financial-crimes-regulator-to-investigate-entain-over-alleged-aml-failures

Regulator kejahatan keuangan Australia untuk menyelidiki Entain atas dugaan kegagalan AML

Regulator kejahatan keuangan Australia telah membuka penyelidikan terhadap operator taruhan olahraga Inggris, Entain. Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengatakan pihaknya bermaksud untuk menilai apakah raksasa game itu mematuhi undang-undang anti pencucian uang (AML) dan anti-terorisme.

Pejabat AUSTRAC mengatakan regulator memulai penyelidikan penegakan hukum setelah kampanye pengawasan ekstensif yang mencakup seluruh sektor taruhan perusahaan, tanpa memberikan rincian lebih lanjut, lapor Reuters. Penyelidikan itu dilakukan saat taruhan online booming di Australia, yang pertama kali meledak pada awal pandemi, ketika toko fisik terpaksa ditutup.

“Entitas pelapor memiliki tanggung jawab untuk memastikan mereka mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme, mengembangkan proses yang memadai dan mencurahkan sumber daya yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban APU/CTF mereka,” kata Chief Executive Officer AUSTRAC Nicole Rose dalam sebuah pernyataan. .

AUSTRAC menambahkan bahwa “tidak akan ragu” untuk mengambil tindakan jika ditemukan dugaan ketidakpatuhan. Dalam sebuah pernyataan, Entain Australia mengatakan “bekerja sama dengan penyelidikan,” yang berkaitan dengan periode historis dari Juli 2016 hingga Juni 2020. AUSTRAC telah melakukan penilaian terhadap kebijakan dan prosedur historis perusahaan untuk jangka waktu tersebut.

Investigasi AUSTRAC dapat menyebabkan denda sebesar AUD 22 juta ($15,2 juta) dan peraturan lainnya untuk raksasa perjudian tersebut, menurut Sydney Morning Herald. Menurut laporan, Entain yang terdaftar di London memiliki sekitar seperenam dari pasar taruhan online Australia melalui merek Ladbrokes.

CEO UKGC Andrew Rhodes

Pengumuman penyelidikan datang kurang dari sebulan setelah regulator game Inggris – Komisi Perjudian Inggris – mendenda Entain £ 17 juta ($ 19 juta), hukuman terbesar tubuh. Entain didenda karena apa yang digambarkan UKGC sebagai “anti pencucian uang yang sama sekali tidak dapat diterima dan kegagalan perjudian yang lebih aman.”

UKGC mengatakan pada bulan Agustus bahwa denda baru datang setelah kedua kalinya Entain melanggar aturan untuk membuat perjudian lebih aman dan bebas kejahatan. “Mereka harus menyadari bahwa kami akan memantau mereka dengan sangat hati-hati dan pelanggaran serius lebih lanjut akan membuat pencabutan izin operasi mereka menjadi kemungkinan yang sangat nyata,” kata CEO UKGC Andrew Rhodes dalam sebuah pernyataan bulan lalu. “Kami mengharapkan yang lebih baik dan konsumen berhak mendapatkan yang lebih baik.”

Author: Aaron Morgan