Pengadilan terkait sindikat perjudian ilegal lintas batas yang diduga terkait dengan mantan CEO Suncity Group Holdings Alvin Chau -dituduh lebih dari 200 dakwaan- masih berlangsung di Makau, dengan persidangan terpisah juga dilakukan di Cina daratan. Perkembangan terakhir telah melihat total 36 orang semuanya dinyatakan bersalah oleh pengadilan menengah di Wenzhou provinsi Zhenjiang pada hari Jumat, menerima hukuman penjara hingga 7 tahun setengah.
Menurut laporan media lokal, sindikat perjudian ilegal lintas batas, yang diduga dipimpin oleh Chau, telah melakukan pembayaran dan transaksi ilegal lintas batas senilai sekitar RMB1,16 miliar ($163,5 juta) selama bertahun-tahun yang “sangat mengganggu ketertiban keuangan. market” di Daratan China dan meraup keuntungan lebih dari RMB17 juta ($2,38 juta).
Chau tidak termasuk di antara 36 terdakwa dalam tiga kasus yang ditangani oleh pengadilan Wenzhou, catat Macau Business. Mantan bos junket itu menghadapi tuduhan kegiatan perjudian gelap, sindikat kriminal, penipuan, dan pencucian uang dalam persidangan terpisah di Makau yang dimulai pada 19 September, menyusul penahanannya di kota tersebut November lalu.
36 terdakwa dalam tiga kasus ditemukan melakukan kejahatan “membuka kasino dan operasi bisnis ilegal” di daratan oleh pengadilan Wenzhou pada hari Jumat, setelah serangkaian sidang antara 10-12 Agustus, penyiar milik negara China CCTV dilaporkan.
Menurut laporan itu, selain hukuman penjara yang bervariasi dari satu tahun tiga bulan hingga tujuh setengah tahun, denda juga dikenakan pada 36 terdakwa mulai dari RMB 50.000 ($7026) hingga RMB 3 juta ($421.585). Dari para terdakwa, 35 menerima putusan sementara satu akan mengajukan banding, tambah laporan itu.
“Jumlah uang yang terlibat dalam kasus ini sangat besar, dan [the syndicate] telah sangat mengganggu tatanan sosial negara,” kata pengadilan Wenzhou seperti dikutip media tersebut di atas.
Menurut putusan yang dikutip oleh CCTV, sindikat Chau telah mendirikan platform perjudian online yang berbasis di Filipina dan tempat-tempat lain sejak 2015, dan mengatur perjalanan serta menyediakan layanan bagi penduduk daratan untuk berjudi di Makau atau berpartisipasi dalam perjudian online.
Melalui perusahaan manajemen aset yang didirikan oleh sindikat di daratan, serta bank bawah tanah, sindikat tersebut menawarkan pertukaran uang lintas batas dan layanan penyelesaian untuk penjudi daratan dan mengumpulkan hutang perjudian, kata putusan lebih lanjut, menurut Macau Business.
Sindikat tersebut telah berkembang menjadi lebih dari 280 pemegang saham Tiongkok daratan, lebih dari 38.000 agen Tiongkok daratan, dan lebih dari 60.000 penjudi Tiongkok daratan pada November 2021, tambah putusan itu.
Alvin Chau
Bersama dengan Chau dalam kasus terpisah Makau ada total 21 terdakwa yang didakwa atas kegiatan perjudian gelap, keterlibatan dalam sindikat kriminal, penipuan, dan pencucian uang, yang diduga menyebabkan kerugian pemerintah SAR Makau sebesar HK$8,2 miliar (US$1 miliar). pendapatan pajak game antara Maret 2013 dan Maret 2021, serta kerugian bagi operator game kota.
Pada hari Jumat, Zhang Ningning, juga dikenal sebagai Cheung Ling Ling, menerima dan menerima hukuman penjara tujuh tahun dan denda RMB 800.000 ($ 112.422), kata CCTV. NingNing adalah salah satu terdakwa bersama Chau. Pang Kexun, juga salah satu dari 21 terdakwa di Makau, juga dinyatakan bersalah dalam kasus Wenzhou, tetapi laporan itu tidak merinci hukuman yang tepat untuknya.
