Pengawasan Umum Entitas Keuangan (SUGEF) Kosta Rika mengumumkan bahwa kasino memiliki waktu hingga 1 Desember 2022, untuk menyerahkan laporan keuangan yang sesuai. Jika tidak, rekening bank mereka akan ditutup.
Menurut surat kabar Kosta Rika La Nación, pemberitahuan resmi SGF-1784-2022, yang dikeluarkan pada 31 Agustus, memutuskan bahwa perusahaan-perusahaan di sektor game -serta pemberi pinjaman, penerbit kartu kredit, dan pegadaian- harus melengkapi dan menyerahkan pendaftaran ke Sugef dalam jangka waktu tiga bulan, antara 1 Oktober dan 1 Desember.
Teks menyatakan bahwa ” Sugef akan memperingatkan, untuk satu waktu, […] entitas yang diatur yang tidak mematuhi pemberitahuan peringatan dalam syarat, periode dan ketentuan yang diperlukan” dan menambahkan bahwa “Pengawas akan mengadopsi tindakan penangguhan dan setelah jangka waktu tiga bulan sejak pemberlakuan kondisi tersebut” Pengawas “akan dilanjutkan dengan pembatalan pendaftaran prasasti subjek”.
Ketua Sugef, Rocio Aguilar, menunjukkan bahwa bank tidak dapat memberikan layanannya kepada entitas yang diatur yang tidak terdaftar atau yang pendaftarannya ditangguhkan, dibatalkan atau dicabut.
“Ketentuan tersebut mengidentifikasi kebutuhan untuk memperkuat persyaratan pendaftaran untuk mencapai komitmen yang lebih besar dari entitas yang diatur dalam memahami dan mengelola risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme,” katanya.
“Diingatkan dan diperingatkan bahwa […] pendaftaran mereka dapat dibatalkan, keadaan akhir di mana entitas sistem keuangan tidak dapat menyediakan layanan mereka”, kata pengawas.
Perlu dicatat bahwa pendaftaran wajib dengan Sugef dimulai pada Januari 2019, sebagai bagian dari proses untuk memperkuat perang melawan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Perintah dari badan pengawas juga memerintahkan bank, koperasi, serta perusahaan keuangan dan mutual untuk memverifikasi bahwa klien yang memenuhi syarat sebagai subjek wajib memiliki pendaftaran terbaru; jika tidak, dapat menolak atau mengembalikan dana kepada pengguna, serta menutup akun mereka secara sepihak.
