European Gaming and Betting Association (EGBA) telah menerbitkan pedoman regulasi mandiri pan-Eropa pertama untuk memperkuat upaya anti pencucian uang (AML) dari operator perjudian online Eropa. Langkah ini diatur untuk mendukung kontribusi sektor ini untuk memerangi pencucian uang, dengan EGBA mengatakan bahwa penerbitan pedoman melanjutkan komitmennya untuk mempromosikan “tingkat tanggung jawab industri tertinggi.”
Sesuai pengumuman, pedoman EGBA tentang memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris berisi “standar industri praktik terbaik,” yang harus diterapkan oleh operator perjudian online di seluruh operasi UE dan EEA mereka. Panduan menerapkan pendekatan berbasis risiko dan mencakup panduan khusus sektor untuk mendukung standar kepatuhan yang tinggi terhadap aturan AML UE, nasional, dan supranasional.
Pedoman pan-Eropa baru EGBA tentang anti pencucian uang memberikan panduan khusus sektor untuk membantu operator perjudian online Eropa menerapkan praktik terbaik terbaru dalam kepatuhan #AML. Kami mengundang umpan balik tentang pedoman sebelum 13 Oktober ️ Info lebih lanjut: https://t.co/3PNML6l4J0 pic.twitter.com/6yLA1jbFaV
— EGBA (@EUgambling) 14 September 2022
Sementara pedoman dimaksudkan untuk melengkapi dan memperkuat aturan AML yang ada, mereka juga telah dikembangkan dengan mempertimbangkan paket AML UE yang akan datang, yang berisi aturan baru tentang AML, kata asosiasi tersebut.
Pedoman tersebut antara lain mencakup pedoman praktis tentang:
Bagaimana melakukan penilaian risiko pelanggan dan bisnis. Customer Due Diligence dan meningkatkan kerjasama selama proses berlangsung. Persyaratan Pelaporan Transaksi Mencurigakan. Hubungan antara AML dan perjudian yang lebih aman. Persyaratan pencatatan.
Dalam siaran pers, EGBA mengatakan bahwa untuk “memastikan praktik terbaik industri terbaru dimasukkan dalam pedoman, EGBA mengundang pemangku kepentingan yang tertarik untuk mengirimkan melalui umpan balik email paling lambat 13 Oktober 2022, setelah itu EGBA akan menerbitkan pedoman yang telah diselesaikan. .”
Untuk memastikan pedoman melakukan apa yang mereka inginkan, anggota EGBA akan diminta untuk menyerahkan laporan tahunan kepada EGBA yang meringkas kemajuan mereka dalam menerapkan pedoman. Pedoman ini dapat diubah di masa mendatang untuk memastikan pedoman tersebut tetap up to date dengan praktik terbaik industri terbaru. “Perusahaan yang bukan anggota EGBA diundang untuk bergabung dalam inisiatif ini,” tambah asosiasi tersebut.
Ekaterina Hartmann, Direktur Urusan Hukum dan Pengaturan, EGBA, mengatakan: “Kami senang mempersembahkan standar industri pan-Eropa pertama tentang anti pencucian uang untuk sektor perjudian online Eropa. Mencegah perjudian online digunakan untuk menyembunyikan hasil kejahatan adalah ujian penting bagi operator perjudian Eropa – tetapi saat ini sangat sedikit panduan khusus sektor untuk membantu operator dalam upaya kepatuhan mereka. Kami berharap pedoman ini akan mengisi celah ini dan meletakkan dasar yang kuat bagi sektor ini untuk mencapai standar tertinggi dalam kepatuhan AML.”
“Sangat penting untuk mengumpulkan keahlian di seluruh sektor dan kami mengundang umpan balik pemangku kepentingan tentang pedoman untuk memastikan bahwa, bersama-sama, sektor ini dapat berkontribusi secara positif dan proaktif untuk memerangi pencucian uang di Eropa,” pungkasnya.
